A Ordem dos Advogados, para além de integrar regularmente a Comissão Nacional de Coordenação das Políticas de Prevenção do Branqueamento de Capitais junto do Banco de Portugal, foi recentemente nomeada pelo Gabinete de Estudos e Relações Internacionais do Ministério das Finanças para o grupo de peritos representativos do sector não financeiro, em sede de transposição do designado novo pacote europeu da AML Package.
Assim, para além dos representantes do IMPIC, I.P. e do SRIJ do Turismo de Portugal, I.P, também a Ordem dos Advogados, em nome das ordens profissionais, integrará o referido grupo de peritos em matéria ABC/CFT (EGMLTF) para os trabalhos de transposição em curso, através da contribuição do Senhor Dr. Mário Diogo, Advogado de Coimbra.
Fonte: https://portal.oa.pt/advogados/informacao-pratica-relevante/branqueamento-de-capitais-dossier-tem%C3%A1tico/branqueamento-de-capitais-nomeacao-da-oa-para-grupo-de-peritos-junto-da-comissao-europeia/